ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày 24/04/2024, Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa đã tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với số lượng cổ đông tham dự đại hội là 25/3.493 cổ đông đại diện cho 47.602.121/65.007.857 cổ phần, đạt tỷ lệ 73,23%.

Tại đại hội, các cổ đông đã thống nhất 100% biểu quyết thông qua các nội dung:

1. Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024: Doanh thu thực hiện năm 2023 đạt 279,65 tỷ đồng, tăng 2,53% kế hoạch và tăng 76,74% so cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 178,98 tỷ đồng, tăng 9,1% kế hoạch và tăng 109,2% so cùng kỳ.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
3. Báo cáo đánh giá của TV HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2023.
4. Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
5. Phương án phân phối lợi nhuận 2023, theo đó: Đại hội thống nhất quỹ chia cổ tức năm 2023 với mức 15%/mệnh giá.
6. Giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024, cụ thể như sau:

– Tổng doanh thu thực hiện: 264,131 tỷ đồng.

– Lợi nhuận sau thuế: 165,265 tỷ đồng.

– Tỷ lệ chia cổ tức: dự kiến 15%.

7. Thống nhất chi thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và dự kiến mức thù lao năm 2024.
8. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024.

Thống nhất ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 theo Tờ trình của Ban kiểm soát thông qua tại Đại hội.

9. Thống nhất thông qua báo cáo kết quả thực hiện Hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Phước An và Kế hoạch sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi thu về từ chào bán cổ phiếu năm 2022 theo Tờ trình đính kèm, cụ thể chấp thuận chủ trương tiếp tục gia hạn thực hiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh hoạt động đầu tư, xây dựng hạ tầng Dự án Khu công nghiệp Phước An với Công ty PAP để tiếp tục được hưởng tỷ suất sinh lợi cao trên tổng số vốn thực góp và ưu đãi về giá đầu tư quyền sử dụng hạ tầng một lần tại một dự án tiềm năng, có vị trí thuận lợi, giao thông thuận tiện kết nối với các tuyến đường huyết mạch trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Thống nhất ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa quyết định điều chỉnh phương án sử dụng vốn theo hướng đầu tư dài hạn vào Công ty cổ phần dầu khí đầu tư khai thác cảng Phước An và/hoặc các dự án khác đảm bảo đúng theo các quy định pháp luật.

10. Thống nhất chấm dứt đầu tư hai dự án tại xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Thống nhất ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty thực hiện các trình tự, thủ tục tại Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và các Sở, ban ngành có liên quan để hoàn thành việc chấm dứt đầu tư hai dự án nêu trên và nhận lại toàn bộ số tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án.

11. Miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 theo nguyện vọng cá nhân và bầu bổ sung 01 thành viên chuyên trách Ban Kiểm soát như sau:

12. Bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2023 – 2028)

Căn cứ kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban Kiểm soát đã họp phiên đầu tiên tại Đại hội và thống nhất bầu Bà Lê Kim Thảo giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ (2023 – 2028).