ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Ngày 27/03/2026, Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa đã tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với số lượng cổ đông tham dự đại hội đạt tỷ lệ 73,7%.

Tại đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thống nhất 100% thông qua tất cả các chương trình nghị sự của Đại hội, bao gồm:

• Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026
• Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026
• Báo cáo đánh giá của TV HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2025.
• Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
• Phương án phân phối lợi nhuận 2025, và Đại hội cũng đã thống nhất quỹ chia cổ tức năm 2025 với mức 17%/mệnh giá (cao hơn 02% so với Nghị quyết).
• Giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026 với tổng doanh thu thực hiện là 264,757 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế là 160,295 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 15%.
• Thống nhất mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2025 và dự kiến mức thù lao năm 2026 theo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
• Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026.
• Thông qua kết quả thực hiện Hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Phước An và định hướng sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi thu về sau khi kết thúc Hợp đồng hợp tác kinh doanh.
• Bổ sung ngành nghê kinh doanh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
• Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2023 – 2028) theo nguyện vọng cá nhân và bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

+ Đại hội thống nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty, nhiệm kỳ (2023 – 2028) theo kết quả bầu cử tại Biên bản kiểm phiếu bầu cử như sau:

– Bà Dương Thị Tú Anh

• Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2023 – 2028): Căn cứ kết quả bầu thành viên HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị đã họp phiên đầu tiên tại Đại hội và thống nhất bầu Ông Nguyễn Cao Nhơn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty, nhiệm kỳ (2023 – 2028).