ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Ngày 25/04/2025, Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa đã tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với số lượng cổ đông tham dự đại hội đạt tỷ lệ 72,89%.
Tại đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thống nhất 100% thông qua tất cả các chương trình nghị sự của Đại hội, bao gồm:
- Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025
- Báo cáo đánh giá của TV HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2024.
- Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Phương án phân phối lợi nhuận 2024, và Đại hội cũng đã thống nhất quỹ chia cổ tức năm 2024 với mức 17%/mệnh giá (cao hơn 02% so với Nghị quyết).
- Giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 với tổng doanh thu thực hiện là 279,546 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế là 171,391 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 15%.
- Thống nhất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và dự kiến mức thù lao năm 2025.
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025.
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2023 – 2028) theo nguyện vọng cá nhân và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS như sau:
+ Đại hội thống nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty, nhiệm kỳ (2023 – 2028) theo kết quả bầu cử tại Biên bản kiểm phiếu bầu cử như sau:
– Ông Nguyễn Cao Nhơn
– Bà Nguyễn Thị Thùy Vân
+ Đại hội thống nhất bầu bổ sung thành viên BKS Công ty, nhiệm kỳ (2023 – 2028) theo kết quả bầu cử tại Biên bản kiểm phiếu bầu cử như sau:
– Bà Nguyễn Thị Giang
– Bà Nguyễn Như Huỳnh
Bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2023 – 2028): Căn cứ kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban Kiểm soát đã họp phiên đầu tiên tại Đại hội và thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Giang giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ (2023 – 2028).
